Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 8083/2023, ha accolto la richiesta di sospendere l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo alle Camere di commercio; di conseguenza, si sospende il termine fissato all’11 dicembre 2023. Il Tar ha fissato l’udienza di merito per il 27 marzo 2024; in attesa che il Tar si pronunci, la comunicazione resta sospesa sino a tale data.
Nell’ambito della disciplina antiriciclaggio è previsto che alcune categorie di imprese o istituti debbano comunicare al Registro Imprese i dati relativi ai titolari effettivi. Cerchiamo di fare chiarezza sul concetto di titolare effettivo, sui soggetti interessati alla comunicazione e sugli adempimenti cui si è tenuti a provvedere.
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